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近日，光大銀行青島分行膠州支行及時(shí)發(fā)現(xiàn)并協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲一名涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人。

3月7日，光大銀行青島膠州支行柜臺(tái)經(jīng)理收到我行智能反欺詐平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息，預(yù)警提示：一可疑賬戶先是進(jìn)行小金額測(cè)試，后不分晝夜以“集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出”的形式進(jìn)行賬戶操作，賬戶交易異常。膠州支行立即對(duì)賬戶進(jìn)行了“只收不付”凍結(jié)，在控制可疑賬戶資金后將情況上報(bào)至膠州市公安局反詐中心。因凍結(jié)資金較大，民警判斷犯罪嫌疑人會(huì)鋌而走險(xiǎn)來我行進(jìn)行“解凍”，因此安排待解凍時(shí)伺機(jī)進(jìn)行抓捕。

3月13日下午14時(shí)許，犯罪嫌疑人李某出現(xiàn)在我行開發(fā)區(qū)支行柜臺(tái)，膠州支行第一時(shí)間報(bào)告膠州市公安局反詐中心，公安民警與膠州支行進(jìn)了周密部署與安排，以確保抓捕萬無一失。16時(shí)，犯罪嫌疑人李某來到膠州支行，被早已守候多時(shí)的公安民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。目前該犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)拘留，該案件正在進(jìn)一步審理當(dāng)中。公安機(jī)關(guān)對(duì)青島分行膠州支行提供線索、處置果斷、措施得力、協(xié)助抓捕工作給予了充分的肯定和感謝。

光大銀行青島分行將繼續(xù)嚴(yán)格履行賬戶管理主體責(zé)任，不斷提升賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)能力，技防支撐，精準(zhǔn)施控，強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)，密切配合公安機(jī)關(guān)，積極參與打擊各種金融犯罪活動(dòng)，全力維護(hù)人民群眾切身利益，更好地履行社會(huì)責(zé)任。

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